Fondazione di Modena, perquisizioni dopo rivelazione indagine su sospetto dipendente infedele

Su delega della Procura di Modena, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro, presso la sede della Fondazione di Modena, nei confronti di un indagato, dipendente della stessa Fondazione, in relazione ai delitti di appropriazione indebita aggravata ed auto riciclaggio. Le indagini, avviate a luglio, sono scaturite da approfondimenti su movimentazioni finanziarie anomale, svolti dalla Guardia di finanza. Gli accertamenti hanno consentito di delineare plurime condotte perpetrate nel tempo dall’indagato, responsabile d’area della Fondazione, consistenti nell’utilizzo illecito di ingenti somme di denaro che, da alcuni rapporti bancari intestati alla stessa Fondazione, sono state riversate su conti di gioco riconducibili all’indagato per un importo allo stato quantificabile in oltre 850 mila euro.